新时达向特定对象发行股票拟募集资金总额约12.19亿元

　　4月28日，新时达(002527)披露2025年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)，此次发行拟募集资金总额达121,850.77万元(约12.19亿元)，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，为企业后续经营发展注入强劲动力。
 

　　据悉，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司(以下简称“海尔卡奥斯工业智能”)。作为海尔集团旗下专注于工业智能领域的核心主体，海尔卡奥斯工业智能目前直接持有新时达10.00%股份，并通过表决权委托及一致行动安排，合计控制新时达29.24%股份所对应的表决权，此次认购将进一步巩固其控股地位。
 

　　本次发行方案有着明确的定价规则与认购细节：发行价格确定为7.99元/股，定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，符合监管相关要求。发行股票数量为152,504,097股，不超过本次发行前公司总股本的30%，全部由海尔卡奥斯工业智能以现金方式认购，认购总价款约为12.19亿元。海尔卡奥斯工业智能已明确表示，用于认购本次发行股份的资金为其自筹合法资金，包括自有资金及借贷资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排等违规情形，也不存在新时达及其关联方提供财务资助或补偿的情况。
 

　　从发行进展来看，本次向特定对象发行股票事宜已完成多项前期决策程序。新时达分别于2025年2月14日、2025年7月16日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行相关议案；2025年8月7日，深圳证券交易所对公司报送的发行申请文件予以受理。截至2026年4月，该事项正处于深圳证券交易所审核过程中，后续还需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。此外，为保障本次发行工作的连续性和有效性，新时达于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的议案，拟将有效期延长至2027年7月15日。
 

　　值得注意的是，本次发行背景与新时达控股股东及实际控制人变更密切相关。2025年2月14日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署股份转让、表决权委托及一致行动协议，将其所持新时达10.00%股份转让给海尔卡奥斯工业智能，并将剩余19.24%股份的表决权委托给其行使，此后新时达控股股东变更为海尔卡奥斯工业智能，实际控制人变更为海尔集团公司。同日，双方签署附生效条件的股份认购协议，确定了本次发行的核心安排，而新时达也同步终止了前次以简易程序向特定对象发行股票事项，聚焦于本次与控股股东的定向发行。
 

　　本次募集资金的注入，对新时达具有重要的战略意义。补充流动资金将有效优化公司资本结构，缓解经营现金流压力，为公司日常生产经营、技术研发、市场拓展等业务提供充足的资金支持。同时，海尔卡奥斯工业智能的全额认购，不仅体现了控股股东对新时达发展前景的坚定信心，也将进一步强化双方的协同发展效应，助力新时达依托海尔集团的资源优势，深耕工业智能领域，提升核心竞争力。
 

　　此外，海尔卡奥斯工业智能已出具股份锁定承诺，其通过本次发行认购的股份，自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让，这将保障公司股权结构的稳定性，为企业长期健康发展奠定基础。后续，新时达将根据审核进展及时披露相关信息，推进本次发行工作顺利落地，切实提升公司经营质量与可持续发展能力。
 

　　风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。