金卡智能副总裁林建芬辞任审计委员会委员 肖静接任

　　1月9日，金卡智能集团股份有限公司(证券代码：300349 证券简称：金卡智能)披露关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告，金卡智能于2024年1月8日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。

 

　　按照相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副总裁林建芬女士不再担任审计委员会委员职务。林建芬女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总裁职务。
 

　　为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举即将聘任的董事肖静先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过其任董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。
 

　　本次调整前后第八届董事会审计委员会成员情况如下:
 

　　调整前的审计委员会成员:李远鹏先生(召集人)、凌鸿先生、林建芬女士
 

　　调整后的审计委员会成员:李远鹏先生(召集人)、凌鸿先生、肖静先生
 

　　肖静先生，中国国籍，无永久境外居留权。1985年出生，本科学历。2008年至2011年任职于富士康科技集团,2011年至2015年任职于华为技术有限公司，2015年起加入公司,现任金卡智能集团股份有限公司技术研究院常务副院长兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司总经理，在物联网和数字化领域深耕多年，联合产业链推动了NB-IoT技术在燃气行业的规模商用和产业化，重点参编了《基于NB-IoT技术的智能燃气抄表系统》行业标准和《物联网面向智能燃气表应用的物联网系统技术规范》国家标准。
 

　　金卡智能表示，截至目前，肖静先生持有已获授但尚未归属的196,000股限制性股票，其与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。