凤凰光学聘任高级管理人员及证券事务代表

　　12月21日，凤凰光学股份有限公司(600071)发布公告，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任缪建新先生为公司常务副总经理(代行总经理职责)，聘任范文先生、谢会超先生、杨超先生、舒智勇先生为公司副总经理，聘任舒智勇先生为公司财务负责人，聘任谢会超先生为公司董事会秘书，聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
 

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
 

　　董事会秘书谢会超先生、证券事务代表吴明芳女士均已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，证券事务代表将协助董事会秘书履行各项职责。
 

　　董事会审计委员会同意聘任舒智勇先生为财务负责人，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格审核通过，认为均具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格， 一致同意提交第九届董事会第一次会议审议。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
 

　　个人简历如下：
 

　　缪建新先生：1964年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学(广东)有限公司董事长，凤凰光学(上海)有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月至2019年12月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019年12月至今任本公司副总裁。
 

　　谢会超先生：1982年出生，汉族，无党派人士，硕士研究生学历，工程师。2013年3月至2015年11月任中电海康(五十二所)战略发展部战略主管；2015年12月至2018年09月任中电海康综合运营部主任助理、副主任；2018年09月至2019年12月任中电海康战略与规划部副总经理；2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高科技术有限公司副总经理；2020年01月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监；2020年9月至今任本公司董事会秘书。
 

　　杨超先生：1987年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，信息系统项目管理师(高级)，2012年4月至2018年9月任中电海康集团研究院研发工程师，2018年9月至2021年7月任中电海康集团有限公司团委书记，2021年7月至今历任中电海康集团创新赋能中台党总支副书记(主持工作)、党总支书记，2023年1月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事。
 

　　舒智勇先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级会计师。历任浙江海康科技有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、总经理助理，现任浙江海康科技有限公司副总经理。
 

　　吴明芳女士：1975年出生，大学本科，高级经济师，曾任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006年3月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012年4月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任，2023年1月至今兼任上饶农商银行股份有限公司独立董事。